Отмывание денег


Отмывание денег
(money-laundering), термин, означающий попытку вновь ввести в законный оборот незаконно полученную прибыль. О.д. неразрывно связано с организованной преступностью, желанием скрыть свои доходы, полученные от преступной деят-ти, напр., наркоторговли. Процедура О.д. иногда также применяется пр-вами в попытке скрыть происх. денег, полученных нежелательным для разглашения образом, напр., от торговли оружием. О.д. может происходить путем инвестирования в законные акции или собственность, а также создания сети компаний или банковских счетов на подставное имя. В законодательствах мн, стран в отношении банков или финанс. учреждений, занимающихся подобной практикой, предусмотрены строгие наказания. В 1990 г. члены Совета Европы подписали конвенцию, согласно к-рой О.д. считается преступлением; подписанты выразили согласие принять законы, предусматривающие конфискацию по решению судов активов осужденных наркодсльцов, а также надзор за использованием телефонной и компьютерной сети лицами, подозреваемыми в преступном наркобизнесе.


Народы и культуры. Оксфордская иллюстрированная энцкилопедия. — М.: Инфра-М. . 2002.

Смотреть что такое "Отмывание денег" в других словарях:

  • Отмывание денег — Отмывание денег  легализация денежных средств, полученных незаконным путём, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В… …   Википедия

  • отмывание денег — Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный… …   Справочник технического переводчика

  • Отмывание денег — процесс подмены реальных нелегальных источников денежных средств фиктивными легальными. Доходы, полученные от нелегальной деятельности, проводятся через серию преобразований (конвертация, движение через границу, помещение в капитал фирмы, выдача… …   Банковская энциклопедия

  • Отмывание денег — (laundering money) Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги… …   Финансовый словарь

  • Отмывание денег — (money laundering) — процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем,  использования подставных фирм однодневок …   Экономико-математический словарь

  • ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе… …   Юридическая энциклопедия

  • Отмывание Денег — (laundering money) Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги… …   Словарь бизнес-терминов

  • "ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ" — проводимые владельцем денег действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через… …   Экономический словарь

  • ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — (money laundering) Использование ряда сделок, зачастую весьма сложных для того чтобы скрыть первичный источник денег. Применяется для маскировки поступлений от занятий незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками, коррупцию,… …   Экономический словарь

  • "ОТМЫВАНИЕ" ДЕНЕГ — англ. laundering of money финансовые операции, целью которых является сокрытие источника денежных средств, полученных назаконным путем. О.д. может придать этим средствам законный характер. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе… …   Энциклопедический словарь экономики и права

Книги

Другие книги по запросу «Отмывание денег» >>